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De las nueve personas detenidas, seis son vecinos de la localidad de Dos Hermanas  

La Guardia Civil, junto con el Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) de Huelva, han detenido a nueve personas e imputado a diez mas por los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. De estos, seis son de la localidad de Dos Hermanas, uno de Huelva y dos de Madrid, mientras que los imputados son de diferentes localidades de la provincia de Sevilla.  

Los detenidos pertenecen a un grupo perfectamente organizado, al mando de un único líder que lo dirigía y auxiliado por varios lugartenientes, encargados de la búsqueda de colaboradores y de la logística de la organización. En el escalafón inferior contaban con personas de bajo estatus socioeconómico que, por pequeñas cantidades de dinero, se prestaban a realizar las transmisiones administrativas de los vehículos, así como a la distribución, recogida y entrega del material objeto de las estafas.  

El modus operandi de los estafadores era conseguir documentación de terceras personas que procedía de hurtos o robos previos. Una vez que la organización la tenían en su poder, conseguían financiación para diversas compras, todo ello usurpando la identidad de las víctimas de los hurtos o robos, de forma que las entidades financieras eran asimismo víctimas secundarias de las estafas. Una vez que la organización delictiva tenía en su poder los vehículos o el material adquirido fraudulentamente, los ponían a la venta por un precio sensiblemente inferior al de mercado. De este modo se deshacían rápidamente del objeto del delito y obtenían beneficio económico inmediato.  

La Guardia Civil ha incautado material y equipos informáticos y deportivos, así como cinco vehículos automóviles, dos de los cuales han sido localizados en distintos países de la Unión Europea, no descartándose más actuaciones y detenciones en relación con estos hechos.