Etiqueta: estafa

  • Ofertaba cursos fraudulentos para trabajar en el Ayuntamiento

    Ofertaba cursos fraudulentos para trabajar en el Ayuntamiento

    Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría Local de Dos Hermanas, en el marco de la denominada Operación Burlería, han detenido a una mujer que, haciéndose pasar por empleada del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ofertaba cursos fraudulentos, impartido por ella misma, que garantizaba su supuesta contratación en el consistorio a aquellas personas que lo recibían.

    La investigación policial se inició a principios del mes de marzo gracias a la denuncia presentada por varias de las víctimas, donde manifestaban haber pagado a una mujer, que se presentaba como coordinadora del Punto Limpio del consistorio. Lo hacían en concepto de reserva de una formación en limpieza y jardinería que garantizaría un posterior contrato de formación en el Ayuntamiento.

    Conocido todo lo anterior, los agentes practicaron todo tipo de gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo comprobar como la presunta autora había trabajado para el consistorio en dos ocasiones, no existiendo ninguna otra relación laboral actualmente.

    Esta mujer ofertaba cursos fraudulentos, principalmente entre personas desempleadas con una precaria situación económica.

    Finalmente, fruto de numerosas gestiones policiales, se pudo identificar a un total de 14 personas damnificadas, impidiendo así su propagación a nuevas víctimas, muchas de las cuales aún no habían sido conscientes del engaño hasta haber sido citadas por el grupo encargado de la investigación.

    Como resultado del dispositivo, dicha mujer fue detenida como presunta autora de un delito continuado de estafa, habiendo alcanzado una cifra total de dinero estafado de 5.320 euros.

  • La estafa del hijo en apuros deja 20.000 euros y cuatro detenidos

    La estafa del hijo en apuros deja 20.000 euros y cuatro detenidos

    La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de un grupo criminal, como presuntos responsables de estafar cerca de 20.000 euros a numerosas víctimas de todo el territorio nacional mediante la estafa del hijo en apuros.

    La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en la localidad sevillana de Dos Hermanas, un grupo criminal, se dedicaba a captar a jóvenes de la zona, a quienes prometían ingresos fáciles simplemente por recibir transferencias bancarias en sus cuentas corrientes.

    Dichos ingresos, los cuales tenían su origen en estafas previas, eran transferidos a las cuentas corrientes de estos jóvenes. Este dinero lo sacaban y entregaban a la organización, en efectivo, a cambio de una cantidad variable de dinero.

    Fruto de la investigación, los agentes determinaron que dos vecinos de Dos Hermanas eran los encargados de recaudar el dinero proveniente de las estafas en cuentas de estos jóvenes, conocidos como “mulas bancarias”, siendo uno de ellos además señalado como el líder del grupo.

    Del mismo modo, otras dos personas  eran las que se dedicaban a captar a las citadas “mulas”, las cuales fueron también consideradas en la investigación como parte del grupo criminal, ya que estas facilitaron sus cuentas; unas veces conociendo el método delictivo y otras sin conocerlo del todo, pero con una clara sospecha de la procedencia ilícita de las transferencias.

    Estafa del hijo en apuros

    Las víctimas recibieron mensajes de este tipo desde números desconocidos: “Hola mamá mi teléfono se cayó al agua y mi tarjeta SIM también está rota. Este es el nuevo número envíame un mensaje por esta aplicación”.

    De este modo, los estafadores conseguían establecer una conversación en la que se hacían pasar por los hijos de las víctimas, argumentando un  problema económico que debían solventar inmediatamente, logrando así que éstas realizaran transferencias inmediatas de dinero.

    Por todo ello, la Policía Nacional, una vez hubo identificado plenamente a los presuntos autores, procedió a su detención y posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial por los delitos de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal, habiéndose lucrado con una cantidad total de dinero cercana a los 20.000 euros.

  • Buenos samaritanos que estafaban a personas mayores en los cajeros

    Buenos samaritanos que estafaban a personas mayores en los cajeros

    Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por estafar a más de una decena de personas de avanzada edad en la provincia de Sevilla cuando se disponían a sacar dinero en cajeros automáticos, haciéndose pasar por buenos samaritanos.

    El delincuente se acercaba a la víctima, ofreciéndole su ayuda para realizar la gestión. Consiguieron hacerse con un botín de aproximadamente 13.000 euros. Una vez los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, se decretó prisión para uno de ellos..

    Buenos samaritanos

    La investigación comenzó tan pronto los agentes tuvieron conocimiento de las primeras denuncias, llegando así hasta el modus operandi utilizado por los estafadores. Estos seleccionaban a sus víctimas entre personas mayores que prestaban dificultad para realizar ciertos trámites tecnológicos, en este caso cuando se disponían a sacar dinero de los cajeros automáticos.

    Los autores se acercaban a las víctimas para ayudarlas a utilizar el terminal y les indicaban que debían de introducir nuevamente la tarjeta y número de seguridad para cerrar la sesión, momento clave, que aprovechaban para visualizar y así hacerse con el código de seguridad (número PIM).

    En este momento los detenidos, aprovechaban para intercambiar la tarjeta de la víctima por otra que llevaban consigo de características similares. Tarjeta que había sido previamente manipulada y que probablemente perteneciera a víctimas anteriores, con las que realizaban las extracciones de dinero.

    Once hechos similares

    Con un definido reparto de tareas, uno de ellos se encargaba de la conducción del vehículo que utilizaban para los desplazamientos y agilizar la huida. Una vez seleccionado el cajero automático donde realizaban la estafa, esperaba estacionado al otro componente, el buen samaritano, siendo este el que tenía contacto directo con las víctimas y les ofrecía su ayuda.

    A los ahora detenidos se les atribuye hasta once hechos similares entre las localidades sevillanas de Dos hermanas, Alcalá de Guadaíra y Camas.

    Las detenciones se practicaron en el municipio nazareno y entre los efectos intervenidos destacan casi una treintena de tarjetas bancarias, así como diferentes prendas de cabeza que utilizaban para evitar ser identificados. No descartando que el número de víctimas y el radio de actuación de estos dos presuntos estafadores fuese significativamente mayor.

  • Un falso abogado detenido por estafar a sus víctimas

    Un falso abogado detenido por estafar a sus víctimas

    La Policía Nacional en Dos Hermanas (Sevilla) ha detenido a un falso abogado que estafaba a varias víctimas repartidas por toda la provincia de Sevilla, para que contrataran sus supuestos servicios como letrado.

    El presunto autor de estos hechos se encontraba en busca y captura por parte de otro juzgado por hechos similares, motivo por el que tras su puesta a disposición judicial fue ingresado de inmediato en prisión.

    La investigación policial se inició tras recibir una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Dos Hermanas por parte de una víctima, que relató cómo había llegado a abonar más de 30.000 euros a cambio de unos servicios de abogacía que nunca llegó a recibir.

    A raíz de esta denuncia, los investigadores confirmaron que se trataba de un falso abogado, logrando además identificar a varias víctimas, las cuales invirtieron cantidades próximas a 2.000 euros por trámites y servicios jurídicos que jamás se efectuaron.

    Circulaba con coche sustraído

    A estos hechos hubo que añadir las pequeñas estafas que llevaba a cabo en distintas estaciones de servicio, de donde se marchaba rápidamente aludiendo “tener prisa para acudir a un juicio”, prometiendo a los trabajadores regresar más tarde para abonar el precio de la cantidad de combustible repostada.

    Sumado a todo lo anterior, cabe destacar que el vehículo que conducía habitualmente el detenido era propiedad de una empresa de alquiler de automóviles, que había denunciado la sustracción del mismo ya que este se lo había apropiado de manera indebida durante varios meses, tras haberlo alquilado exclusivamente para 3 días.

    De esta forma, además de esclarecer los hechos relativos a las estafas, se pudo recuperar el vehículo en el momento de la detención, y devolvérselo a sus legítimos propietarios. Una vez terminadas las diligencias policiales el detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial quien determinó su inmediato ingreso en prisión.

  • Sustrajo una tarjeta de crédito de un vehículo y realizó varias compras

    Sustrajo una tarjeta de crédito de un vehículo y realizó varias compras

    Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un individuo como presunto autor de un hurto, un robo con fuerza en interior de vehículos, estafa y quebrantar una orden de alejamiento. El sujeto sustrajo una tarjeta de crédito en uno de los vehículos y realizó hasta un total de seis compras.

    Los hechos investigados se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional a través de una denuncia, en la que el propietario de unos de los vehículos afectados había constatado que algunas de sus pertenencias habían sido sustraídas del interior del mismo, entre ellos su tarjeta de crédito.

    Los agentes pudieron constatar que con dicha tarjeta de crédito que sustrajo se habían realizado varias compras en establecimientos de Dos Hermanas hasta en seis ocasiones, quebrantando además una orden de alejamiento que tenía de uno de estos locales.

    Según fue avanzando la investigación y a través de las pertinentes pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional, se pudo comprobar que el ahora detenido había participado en otro robo con fuerza en interior de vehículo.

    Por todo ello, se procedió a su detención por hurto, robo con fuerza en interior de vehículo, estafa además de un delito de quebrantamiento de condena, hechos por los que se le puso a disposición de la autoridad judicial.

  • Una estafadora internacional es detenida en Dos Hermanas

    Una estafadora internacional es detenida en Dos Hermanas

    Una estafadora internacional fue detenida el pasado mes de septiembre en la localidad sevillana de Dos Hermanas, tras ser considerada presunta autora de estafar una cantidad total de 314.390,58 euros a distintas empresas ubicadas en España, Israel, Grecia, Malta y Alemania.

    Los hechos tuvieron su origen en Madrid, cuando una empresa española interpuso una denuncia alertando sobre la suplantación de su identidad corporativa a través del correo electrónico, provocando que uno de sus clientes, una empresa Israelí, abonara la cantidad de 16.164,66€ a una cuenta bancaria ubicada en Dos Hermanas.

    Empresas de Grecia, Malta y Alemania

    El ‘modus operandi‘ utilizado por la presunta autora, conocido como ‘Man in the Middle‘, consiste en suplantar la identidad de una empresa (proveedora), y tras hacerse pasar por ella, remitir facturas dirigidas a otras empresas (clientes), para conseguir que estas últimas realicen las transferencias correspondientes a una cuenta bancaria bajo su control. De esta forma, posteriormente, se reparte o transfiere el dinero a otras terceras cuentas de diferentes entidades, o bien realizar disposiciones en efectivo, dificultando así la trazabilidad y rastreo del dinero estafado.

    Mediante esta tipología delictiva, la presunta autora, una estafadora internacional, logró apoderarse de unas ganancias ilícitas superiores a los 300.000 euros, utilizando para ello una red de cuentas bancarias creada a tales efectos, constituida por hasta un total de catorce, bien a su nombre o a nombre de empresas donde la detenida también era socia única y administradora.

    Operación Mediterráneo

    La localización de estos hechos en la localidad sevillana, provocó que la investigación por parte de la Policía Nacional, se centrase en la misma con la finalidad de ubicar el destino del dinero estafado.

    Gracias a las pesquisas realizadas por los investigadores, se pudo identificar a otras empresas víctimas de hechos similares, ubicadas en Grecia, Malta y Alemania, las cuales habían denunciado previamente los hechos ante las autoridades competentes de sus respectivos países.

    Este tipo de hechos relacionados con la ciberdelincuencia ha registrado un aumento en los últimos años, motivo por el cual la Policía Nacional se encuentra inmersa en una constante renovación y especialización con la finalidad de combatir esta nueva criminalidad cibernética.

  • Una mujer detenida por suplantación de identidad y estafa

    Una mujer detenida por suplantación de identidad y estafa

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a una mujer como presunta autora de los delitos de estafa y suplantación de identidad. La arrestada utilizaba la identidad de una ex empleada y amiga para solicitar microcréditos en diferentes entidades financieras y hacer uso de ellos en beneficio propio.

    La investigación se inició el pasado mes de octubre de 2022 cuando la perjudicada puso en conocimiento de la Policía Nacional, mediante denuncia, que diversas entidades bancarias y crediticias le reclamaban más de 20.000 euros de deuda. Era por el impago de numerosos microcréditos, contraídos entre 2018 y 2022, de los cuales afirmaba no haber contratado ninguno de ellos.

    Tras el análisis de la información aportada por la víctima y la documentación requerida, por parte de los agentes implicados en la investigación a las diferentes entidades financieras encargadas de la formalización de dichos créditos, se pudo abrir una línea de investigación hacia una antigua jefa y amiga de la víctima como presunta autora de los hechos.

    Con el desarrollo de la investigación se pudo verificar finalmente las sospechas fundadas en una mujer, pudiendo concretar el “modus operandi” utilizado por la presunta autora de los hechos.

    Aprovechó la condición de ex jefa y amiga

    La misma, aprovechando su antigua condición de ex jefa, así como de la amistad que habían mantenido en el pasado, pudo hacerse con los datos personales, copia de su DNI, nóminas e incluso el certificado de viudedad de la afectada, para luego utilizarlos en la contratación de los microcréditos. La estafadora realizaba la formalización de los créditos a través de entidades de financiación online, donde le resultaba más fácil hacerse pasar por la perjudicada.

    Fueron un total, entre 2018 y 2022, de 145 microcréditos contratados por esta mujer a nombre de la víctima, obteniendo por ellos una financiación que ascendió a 51.963 euros. Si bien en un primer momento la detenida lograba devolver los créditos y así pasar desapercibida, finalmente terminó dejando un adeudo a la víctima de 20.460 euros por no poder hacer frente a todos los pagos.

    La detenida a la que se le tomó declaración en dependencias policiales, admitió la autoría de los hechos, quedando en libertad a disposición de lo que decida la autoridad judicial.

  • Una estafa piramidal por teletrabajo deja dos detenidos

    Una estafa piramidal por teletrabajo deja dos detenidos

    Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones en la provincia de Sevilla, que responden a las siglas D.P.M y F.G.R., de 40 y 38 años, respectivamente, por un delito de estafa piramidal y pertenencia a grupo criminal. Los dos arrestados eran los principales promotores de este grupo criminal y se ubicaban en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca.

    Los presuntos autores ofrecían una ganancia económica por teletrabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa. Por su parte, los detenidos recibían dinero por cada una de las inversiones realizadas, habiendo obtenido entre ambos un beneficio económico de casi 100.000 euros.

    En el marco de la Operación Hook, la Policía Nacional ha detenido a 12 integrantes del grupo criminal en España de estafa piramidal, cuyos dos principales promotores se encontraban en la provincia de Sevilla.

    Evento para captar a las víctimas

    Estas dos personas llegaron a organizar un evento en un conocido hotel de la localidad nazarena donde captaron a decenas de víctimas, ofertando ganar dinero desde casa teletrabajando de forma rápida y sencilla a través de una determinada plataforma. En ella, por hacer likes a diferentes publicaciones en redes sociales recibirían una contraprestación económica en dinero electrónico o virtual en billeteras electrónicas, donde se almacenarían en criptomonedas.

    Solo en la provincia de Sevilla se han registrado las denuncias de 10 perjudicados, habiendo invertido cada uno de ellos importantes cantidades de dinero y cuyas declaraciones han sido clave para la investigación del caso y detención de las personas implicadas en la comisión de la estafa a nivel internacional.

    Modelo de estafa piramidal o esquema ponzi

    Este esquema de actuación responde al patrón conocido como estafa piramidal o esquema ponzi, habiéndose dado ya en España anteriormente. Los participantes tienen que captar a nuevos usuarios con el objetivo de que estos produzcan beneficios a los clientes originales.

    Si con el tiempo no se logra obtener un número suficientes de potenciales víctimas, la pirámide colapsa produciendo pérdidas principalmente  a los últimos inversores. Es en ese momento cuando los creadores de la red desaparecen y la plataforma bloquea las cuentas de los perjudicados para no dejar opción de retirar el dinero depositado previamente.

    Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado día 24 de octubre, quedando ambos en libertad con cargos.

  • Un grupo criminal de estafadores se desarticula con 64 detenciones

    Un grupo criminal de estafadores se desarticula con 64 detenciones

    La Policía Nacional de Dos Hermanas ha detenido a 64 personas pertenecientes a un grupo criminal dedicado a las estafas en el marco de una operación nacional. Trece de ellas formaban parte de una compleja red dedicada a la adquisición de microcreditos financieros a través de compras simuladas de productos en empresas.

    La investigación, realizada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Local de Dos Hermanas, permitió conocer el ‘modus operandi’ de la organización. Estaba compuesta, principalmente, por las personas que captaban a los clientes y gestionaban los microcreditos, así como empresarios que utilizaban las financieras con las que operaban habitualmente para formalizar las operaciones financieras fraudulentas.

    Todos los clientes que capataba la organización reunían el mismo perfil financiero. Eran personas que cobraban una nómina o pensión, estaban endeudados y que acumulaban infinidad de microcréditos, figurando bastante de ellos en las listas de morosos.

    Los gestores se anunciaban en Internet utilizando logotipos de diferentes financieras para aparentar más credibilidad y captar a los clientes. Al contactar con los usuarios les hacían saber la dificultad de la concesión del crédito a través de las entidades bancarias. Era entonces cuando les ofrecían como única solución realizar una falsa compra de productos con una empresa colaboradora y simular la financiación ofreciéndoles una parte de los beneficios.

    De este modo, la financiera, al recibir la documentación del crédito, siempre inferior a 12.000 euros para poder evitar el estudio de riesgo, confirmaba la operación. De esta forma, el dinero era repartido entre los miembros de la organización delictiva y los clientes que aceptaban las operaciones de falsas compras. Según los investigadores, el grupo criminal causó de esta manera a cinco financieras con las que operaban un perjuicio económico de mas de 240. 000 euros.

    Dos años de investigación

    Durante casi dos años que duraron las investigaciones policiales, se pudo comprobar que los diferentes gestores y empresarios componentes de la organización criminal realizaron múltiples operaciones fraudulentas de forma habitual ocultando el beneficio que generaba la actividad delictiva en cuentas de familiares.

    Finalmente dada la complejidad de operación, el número de detenidos y su duración en el tiempo, las detenciones tuvieron que practicarse en cuatro fases, desplazándose los investigadores hasta las localidades de Sevilla ,Dos Hermanas, Ubeda, Huelva, Jerez de la Frontera, Malaga, Madrid, Oviedo, Murcia, Almendarlejo y Granada.

    De los 64 detenidos, 13 pertenecen a la red delictiva y se les imputan delitos de Pertenencia a Grupo Criminal, Blanqueo de Capitales y Estafa. A los restantes se les imputan los delitos de Estafa y en algunos casos Simulación de Delito, Falsedad Documental y Usurpación de Identidad.

  • Delitos de estafa y apropiación indebida en un taller de motos

    Delitos de estafa y apropiación indebida en un taller de motos

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dos Hermanas a A.J.M.D. como presunto autor de los delitos de estafa y apropiación indebida.

    Según informa la policía, el detenido, actuando como mecánico, recepcionaba en su taller las motocicletas con el fin de ser reparadas. Una vez tenía en su poder un gran número de vehículos y los propietarios empezaban a reclamárselos, cerraba el taller, cambiando de ubicación y número de teléfono para evitar ser localizado. Posteriormente vendía por piezas las motocicletas a través de páginas de compra venta.

    Una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, el grupo 2º de delincuencia económica de la Policía Nacional de Dos Hermanas inició una investigación que culminó con la detención del presunto autor y un registro en el último taller que regentaba. En él se encontraron 23 motocicletas, la mayoría desmontadas para ser vendidas por piezas y fuera de la provincia de Sevilla. De esta forma, se intentaba que no fuesen reconocidas por alguno de los propietarios de las motos.

    Las 23 motocicletas localizadas en el registro están valoradas en unos 140.000 euros en el mercado de segunda mano. El detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial por los delitos de estafa y apropiación indebida.